JOSE CRUBELLATI S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,

JOSE CRUBELLATI S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,

FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

30-61845965-5- Convocase a los señores accionistas a Asamblea General ordinaria y extraordinaria para el dia

01-08-2024 a las 10 hs en primer convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en la sede social Charcas

3260, 4to piso departamento B CABA para tratar el siguiente orden del dia:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del término legal.

3) Consideración documentación articulo 234, inc. 1 ley 19550 de los ejercicios cerrados desde el 31/12/2014 hasta

el 31/12/2023.

4) Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.

5) Remuneraciones a Directores y Síndicos.

6) Cese, Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.

7) Consideración de la renuncia de los Síndicos titular y Suplente.

8) Prescindencia de la Sindicatura y Modificación del artículo 9 del estatuto social.

Designado según instrumento público Esc. Nº 2 de fecha 19/1/2015 Reg. Nº 2107 ALDO JOSE CRUBELLATI -

Presidente

e. 04/07/2024 N° 42608/24 v. 11/07/2024