LAUDA TEXTIL S.A.

LAUDA TEXTIL S.A.

CUIT 30-51549369-3. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Convocatoria. Se convoca a los señores

accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de julio de 2024 en la sede social

de Echenagucía 146, CABA, a las 11:00 horas en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente orden

del día: 1º) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA; 2º) CONSIDERACIÓN DE LOS

MOTIVOS POR LOS CUALES LA ASAMBLEA FUE CONVOCADA FUERA DE TÉRMINO; 3°) CONSIDERACIÓN DE

LA MEMORIA DEL DIRECTORIO; BALANCE GENERAL; ESTADO DE RESULTADOS; ESTADO DE EVOLUCIÓN

DEL PATRIMONIO NETO; ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; NOTAS; ANEXOS E INFORME DEL AUDITOR;

TODOS ELLOS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO

CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; 4º) CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL

EJERCICIO. 5º) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Y DE LA SINDICATURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023; 6º)

CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, INCLUSO EN EXCESO DE LO ESTABLECIDO POR EL

ART. 261 LGS; 7º) CONSIDERACIÓN DE LA REMUNERACIÓN DE LA SINDICATURA; 8°) FIJACIÓN DE NÚMERO

DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO: 9°) DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; 10°) FIJACIÓN DEL

NÚMERO DE SÍNDICOS TITULARES Y SUPLENTES DE CORRESPONDER; 11°) DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.456 - Segunda Sección 91 Lunes 8 de julio de 2024

TITULARES Y SUPLENTES DE CORRESPONDER y 12°) CONSIDERACION DE LA REFORMA INTEGRAL DEL

ESTATUTO SOCIAL.

Designado según instrumento privado acta directorio 635 de fecha 30/08/2021 PABLO GUSTAVO LAUDA -

Presidente

e. 04/07/2024 N° 42867/24 v. 11/07/2024