EMPRENDIMIENTOS GUERNICA S.A.

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CUIT. 30-68902597-4 Asamblea del 20/03/2024 resuelve: a) reforma de estatuto: “DIRECCION Y ADMINISTRACION.

DIRECTORIO. ARTICULO OCTAVO La dirección y administración de la sociedad, está a cargo de un Directorio

compuesto por el número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco

Directores Titulares con mandato de dos ejercicios, pudiendo ser reelectos. La Asamblea de Accionistas podrá

designar Directores Suplentes en igual o menor número que los Directores Titulares, y por el mismo término, los

que serán incorporados al Directorio, en caso de ausencia o impedimento de los Directores Titulares, de acuerdo

con el orden de su designación. El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente desempata votando nuevamente. Los Directores

en su primera sesión deberán designar un Presidente y, en caso de pluralidad de miembros, podrán designar

un Vicepresidente; este último reemplazará al primero automáticamente en caso de ausencia o impedimento.

En garantía de sus funciones, los titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades y de los montes no

inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de contralor. La Asamblea

de Accionistas fija la remuneración de los Directores. El Directorio tiene amplias facultades administrativas y de

disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial y del

artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Consecuentemente, tiene facultades para realizar en nombre y representación de

la sociedad, todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto social inclusive la adquisición

de bienes muebles, inmuebles, contratación de préstamos, la constitución de derechos reales de garantía, la

presentación en licitaciones públicas y privadas, el otorgamiento de poderes, la intervención en actuaciones

ante todos los bancos oficiales y privados, y firmar poderes generales de administración, generales de gestiones

administrativas y judiciales, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro

hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad.- La representación legal

corresponde al Presidente del Directorio, o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero” b)

Aprobar Texto Ordenado.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 93 de fecha 08/07/2024 Reg. Nº 89

luciana carolina botte - Matrícula: 4763 C.E.C.B.A.

e. 11/07/2024 N° 44416/24 v. 11/07/2024