ETERNIT ARGENTINA S.A.

ETERNIT ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50097104-1 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31/07/2024 a las 11.00 horas en 1° convocatoria

y a las 12.00 horas en 2° convocatoria, mediante acceso remoto a distancia, a través de la plataforma de audio

y video Microsoft Teams en virtud del Artículo 16° del Estatuto Social, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la convocatoria a Asamblea

fuera del plazo legal. 3) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado

el 31/12/2023. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 4) Asignación del resultado del ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.458 - Segunda Sección 88 Jueves 11 de julio de 2024

de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes. 5) Retribución al Directorio y la Sindicatura. 6)

Composición del Directorio. Su Designación. 7) Renuncia del Sr. Nestor Arturo Taravini. Tratamiento de su gestión.

Elección de la Sindicatura. A los efectos de asistir a la Asamblea los Accionistas deberán comunicar su asistencia

conforme Art. 238 Ley 19.550, pudiendo (i) presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades

suficientes en Av. Corrientes 327, Piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en día hábiles de 09 a 15 horas,

hasta el 26/07/2024; o (ii) a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas y que acrediten

titularidad de su participación, hasta el 26/07/2024, al correo electrónico asambleaeternitargentina@gmail.com.

La Sociedad remitirá en forma electrónica un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la

Asamblea. La Asamblea se celebrará a distancia, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 16° del Estatuto

Social, a través de Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras,

y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. La reunión será grabada en soporte digital y su

copia se conservará por el término de 5 años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y

será transcripta en el correspondiente libro social. La Sindicatura ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea.

Se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, y de los

mecanismos técnicos utilizados. A dichos efectos, se les solicita a los Sres. Accionistas que en oportunidad de

comunicar su asistencia, informen adicionalmente sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico

y domicilio) a fines de enviarles el link de acceso a la Asamblea, que será remitido junto con el instructivo de

acceso y desarrollo del acto asambleario.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 08/11/2023 Ignacio RATTAGAN - Presidente

e. 08/07/2024 N° 43705/24 v. 15/07/2024