N° 44637/24 Aviso del Boletín Oficial
LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.
Texto del aviso
LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.
CUIT N° 30-70956887-2. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de julio
de 2024 a las 15:00 hs en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en
Carlos Pellegrini 1149, piso 3, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación
de accionistas para firmar el acta. 2. Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término. 3. Consideración de
la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31.12.2023. 4. Destino del resultado del ejercicio finalizado al 31.12.2023. 5. Consideración del encuadre de la
sociedad en el artículo 94, inc. 5, de la Ley Nº 19.550. 6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31.12.2023. 7. Consideración de la remuneración a los
miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31.12.2023. 8. Designación de
directores titulares y suplentes de acuerdo a lo previsto en el art. 13 del Estatuto Social. 9. Autorización a directores
y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con
los artículos 273 y 298 de la Ley 19.550. 10. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 11.
Otorgamiento de autorizaciones para los puntos precedentes. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto
por el art. 238 de la Ley 19.550 en Carlos Pellegrini 1149, piso 3°, CABA, hasta tres días antes de la fecha de
asamblea, de 11 a 15 horas. Documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 a disposición de los
Sres. Accionistas en la sede social.
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.458 - Segunda Sección 50 Jueves 11 de julio de 2024
Designado según instrumento privado acta de directorio 190 de fecha 16/02/2023 ALBERTO DAMIAN ANDINO -
Presidente
e. 11/07/2024 N° 44637/24 v. 17/07/2024