ENARSA PATAGONIA S.A.

CUIT 30-71226140-0. CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores accionistas de ENARSA PATAGONIA S.A. (EPSA)

a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Acciones Clase “A” a celebrarse el día 30 de Julio de 2024 a las

11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria a celebrarse o través de medios

electrónicos conforme lo dispuesto en el Artículo DECIMOCTAVO de los Estatutos Sociales de la Compañía, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración

de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la Memoria y Estados Contables indicados en el artículo

234, Inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 31.12.23. 4) Tratamiento

del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico

finalizado al 31.12.23. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

económico finalizado al 31.12.23. 7) Aprobación de la retribución de los Directores y Síndicos durante ejercicio

2023. 8) Fijación de anticipos de honorarios para Directores y Síndicos durante el ejercicio 2024.9) Designación de

dos Síndicos Titulares por las Acciones Clase “A”.10) Autorizaciones para las presentaciones e inscripciones que

surjan de la Asamblea.

NOTA: (i) Los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir a

la Asamblea, a la dirección de correo electrónico: secretariadirectorio@energia-argentina.com.ar, consignando en

el asunto “Asamblea General Ordinaria”, indicando datos completos, nombre del accionista y correo electrónico,

con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. El link y el modo de acceso al sistema

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.461 - Segunda Sección 57 Martes 16 de julio de 2024

serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que indiquen

en su notificación de asistencia.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 11/06/2024 MARTIN ALDASORO

- Presidente

e. 15/07/2024 N° 45561/24 v. 19/07/2024

Texto del aviso