SAMINA S.A.

SAMINA S.A.

30-71133066-2 Convocase a los accionistas de SAMINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

celebrarse en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 651, piso 9, Oficina “B”, CABA el día 30 de julio de 2024 a

las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1) Firma del acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1, de la

Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3) Destino del resultado

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Reducción de capital en los términos del artículo 206 de la Ley

General de Sociedades. Reforma de estatuto; 4) Aprobación de la gestión del directorio; 5) Consideración de los

honorarios del directorio; 6) Determinación del número de directores y elección de los directores; 7) Otorgamiento

de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas. Los

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.461 - Segunda Sección 64 Martes 16 de julio de 2024

accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea, en Avenida Leandro N. Alem 651, piso 9, Oficina “B”, CABA, de 10 a 17 horas

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 37 de fecha 14/03/2023 LAURA VALENTINA

SCHIEBEL - Presidente

e. 12/07/2024 N° 45212/24 v. 18/07/2024