BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.

BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA de BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día

9 de agosto de 2024 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asamblea

se celebrará la calle San Martín 140, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de accionistas para suscribir el acta junto con el señor Presidente; 2. Razones para

la convocatoria fuera del plazo legal; 3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores

e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 4. Tratamiento del

resultado del ejercicio, y destino del mismo. Conformación de la Reserva legal. Constitución de una reserva

facultativa para capital de trabajo; 5. Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor

Síndico; 6. Tratamiento de los honorarios correspondientes a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. En caso

de corresponder, aprobación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el síndico en exceso

de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550; 7. Remuneración del contador dictaminante de la documentación

correspondiente al ejercicio 2023; 8. Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los

mismos por el término de un año; 9. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 10. Designación del contador

que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2024; 11. Inscripción en la Inspección General de Justicia de las

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.464 - Segunda Sección 71 Viernes 19 de julio de 2024

decisiones adoptadas por la Asamblea. Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores

Accionistas deberán cursar comunicación o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martín 140,

piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, hasta el 6 de agosto de 2024, inclusive, a fin de

que se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán

concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte

para representar debidamente a sus mandantes.

Designado según instrumento privado SESION DIRECTORIO 1052 de fecha 17/11/2023 DIEGO RODOLFO

CARBONE - Presidente

e. 15/07/2024 N° 45321/24 v. 19/07/2024