N° 45661/24 Aviso del Boletín Oficial
ESTABLECIMIENTO SANTA CAROLINA S.A.
Texto del aviso
ESTABLECIMIENTO SANTA CAROLINA S.A.
CUIT 30-71736544-1. Convocase a los accionistas de ESTABLECIMIENTO SANTA CAROLINA S.A. a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de julio de 2024, a las 14:00 horas, en primera convocatoria,
y a las 15:00 horas, en segunda convocatoria, en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., sede distinta de la
sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los
estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2013 se celebra fuera del plazo legal. 3) Consideración de la
documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2013. 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013. 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2013, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. 6) Consideración de
los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2014
se celebra fuera del plazo legal. 7) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de
la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. 8) Consideración
del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014. 9) Consideración de la gestión y
honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014, en exceso del Art. 261 Ley
N.º 19.550 en caso de corresponder. 10) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera
los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2015 se celebra fuera del plazo legal. 11) Consideración
de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 12) Consideración del destino de los resultados del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015. 13) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2015, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder.
14) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31
de diciembre de 2016 se celebra fuera del plazo legal. 15) Consideración de la documentación prescripta por el
artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2016. 16) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 17)
Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2016, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. 18) Consideración de los motivos por los
cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2017 se celebra fuera del
plazo legal. 19) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 20) Consideración del destino de
los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 21) Consideración de la gestión y honorarios
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.464 - Segunda Sección 75 Viernes 19 de julio de 2024
del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017, en exceso del Art. 261 Ley N.º
19.550 en caso de corresponder. 22) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera
los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2018 se celebra fuera del plazo legal. 23) Consideración
de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 24) Consideración del destino de los resultados del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018. 25) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2018, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder.
26) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31
de diciembre de 2019 se celebra fuera del plazo legal. 27) Consideración de la documentación prescripta por el
artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2019. 28) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 29)
Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2019, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. 30) Consideración de los motivos por los
cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2020 se celebra fuera del
plazo legal. 31) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 32) Consideración del destino de
los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 33) Consideración de la gestión y honorarios
del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020, en exceso del Art. 261 Ley N.º
19.550 en caso de corresponder. 34) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera
los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2021 se celebra fuera del plazo legal. 35) Consideración
de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 36) Consideración del destino de los resultados del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2021. 37) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2021, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder.
38) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31
de diciembre de 2022 se celebra fuera del plazo legal. 39) Consideración de la documentación prescripta por el
artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2022. 40) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 41)
Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2022, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en caso de corresponder. 42) Consideración de los motivos por los
cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2023 se celebra fuera del
plazo legal. 43) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N.º 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 44) Consideración del destino de
los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 45) Consideración de la gestión y honorarios del
Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023, en exceso del Art. 261 Ley N.º 19.550 en
caso de corresponder. 46) Informe sobre nuevos accionistas. 47) Fijación y designación de nuevo Directorio. 48)
Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Nota:
Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550 con
tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., y conforme
al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación contable a tratar en la asamblea también estará a disposición en
la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 10/11/2020 CARLOS
GUILLERMO MACCHI - Presidente
e. 15/07/2024 N° 45661/24 v. 19/07/2024