VERITEC S.A.

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CUIT 30-60727963-9. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de agosto de 2024, a las 11 horas

en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en Av. Callao 626, Piso 3, Departamento 6, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta; 2) Razones de la Convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre

de 2023; 4) Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración, en su caso, en exceso del art.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.464 - Segunda Sección 42 Viernes 19 de julio de 2024

261 LGS; 5) Destino del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2023; 6) Determinación

del número de los miembros del Directorio y designación de los mismos; y 7) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/11/2022 MARIA FLORENCIA DALLE PALLE -

Presidente

e. 19/07/2024 N° 46775/24 v. 25/07/2024