BODEGAS Y CAVAS DE WEINERT S.A.

BODEGAS Y CAVAS DE WEINERT S.A.

Con CUIT 30-59123523-7 convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en

el domicilio social de Avda. del Libertador 8620 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 6 de Agosto

de 2024 a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12.00 hs en segunda convocatoria, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos

por el cual la asamblea se convoca fuera del término legal. 3) Consideración de los documentos prescriptos por

el Art. 234, inc. 1 LGS correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2021. 4) Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 234, inc. 1 LGS correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2022 5) Destino del resultado

de ambos ejercicios 6) Consideración de la gestión del Directorio de ambos ejercicios 7) Remuneración del

directorio 8) Designación de autoridades por un nuevo periodo. A todo evento, se hace constar, que los accionistas

tendrán a su disposición, en los términos del Art. 67 ley N° 19.550, un ejemplar de los estados contables objeto

de esta asamblea. Se deja constancia, que los accionistas podrán acceder a dicha documentación en formato

PDF mediante solicitud formulada a la casilla antonino@bodegaweinert.com, donde también podrán comunicar

su asistencia a la Asamblea en los términos del Artículo 238 ley N° 19.550 hasta las 18.00 horas del día 31 de

Julio de 2024. Los accionistas que deseen participar de la Asamblea a través de terceros deberán remitir el poder

correspondiente al e-mail indicado, con al menos 3 días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, el

o los instrumentos habilitantes correspondientes en formato PDF. Los originales o copias certificadas de dicha

documentación podrán ser remitidos a la sede social por Courier y/o presentados en forma presencial en la sede

social, en este último caso, en horario a convenir, en o antes de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Extraordinaria de fecha 30/7/2021 ANTONINO

ENRIQUE VIRZI - Presidente

e. 22/07/2024 N° 47295/24 v. 26/07/2024