MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO YACO S.A.

COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

30527260406. Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de agosto de 2024

a las 18.00 horas en Primera Convocatoria en Bartolomé Mitre 311, piso 2 oficina 206 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2.- Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 Consideración de los resultados del ejercicio.

3.- Consideración de la gestión de los directores, síndico y remuneración de los mismos (art. 261 último párrafo

Ley 19550).

4.- Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y elección de sus miembros.

5.- Elección del síndico titular y suplente.

6.- Tratamiento de los aportes irrevocables efectuados a cuenta de futuros aumentos de capital.

7.- Autorización para gestionar los trámites en la Inspección General de Justicia y demás organismos oficiales.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 1/8/2023 GUSTAVO CARLOS MARIANI -

Presidente

e. 19/07/2024 N° 47024/24 v. 25/07/2024

Texto del aviso