BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-53611084-0. Convocase a Asamblea general ordinaria de accionistas para el dia 13 de Agosto de 2024,

a las 10 hs. y a las 11 hs en segunda convocatoria, en la sede social de Pedro Ignacio Rivera 3454 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Los temas a tratar son: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta. 2) Consideración de los documentos requeridos por el ART. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024. 3) Aprobación de la gestión realizada por el Directorio. 4)

Remuneración de los señores directores en el periodo bajo examen. 5) Destino del resultado del ejercicio y de los

resultados no asignados de periodos anteriores. 6) Destino de la Reserva de Protección del Capital. 7) Fijación

del número de Directores titulares y suplentes, y elección de los mismos por el termino de un año. NOTA: Para

asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de

Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán

en la sede sita en Pedro Ignacio Rivera 3454, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario

de 11 a 16 hs, hata el 12/08/2024. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Julio de 2024.

Designado según Instrumento Privado Acta de Directorio de fecha 15/08/2023 JUAN MARIANO VILLAR URQUIZA

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 17/07/2024 N° 46131/24 v. 23/07/2024