ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

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COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 33-54568440-9 ALMAFUERTE SATACI convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Agosto de

2024 a la 10 horas en la Calle Bernardo de Irigoyen 330 3er piso Of. A de CABA para tratar el siguient ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación de la totalidad de las decisiones

adoptadas por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31/08/2021. 3) Autorización a las personas que

gestionaran la inscripción de la decisiones adoptadas por la Asamblea, conjuntamente con las actas de Asamblea

de fechas 31/08/2021, 23/06/2022 y 28/06/2023. 4) Consideración de la Convocatoria a Asamblea fuera de término

debido a retrasos administrativos. 5) Consideración de documentos Art. 234 inc. I, Ley 19550, Ejercicio finalizado

el 31/12/2023. 6) Tratamiento Resultado del ejercicio por liquidación integra por componencia cerrado al 31 de

diciembre de 2023.7) Aprobación de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia del ejercicio cerrado al 31 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.467 - Segunda Sección 59 Miércoles 24 de julio de 2024

diciembre 2023. 8) Elección de siete Directores Titulares y siete Suplentes. 9) Elección del Consejo de Vigilancia,

tres miembros titulares y tres suplentes.

Designado por Instrumento Privado Acta de Directorio Nro. 784 de fecha 30/6/2023 JORGE ANTONIO STEGICH

- Presidente

e. 19/07/2024 N° 46773/24 v. 25/07/2024