DIAVAMEDIC S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL

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CUIT 33-60384269-9. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de agosto

de 2024, a las 9.00 y 10.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en

Gregorio de Laferrere 7292 CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2.- Razones de la convocatoria fuera de término. 3.- Consideración de la documentación contable

prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023: Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas y Anexos e Informe del Auditor. 4.- Consideración y destino del resultado del ejercicio. 5.- Consideración de

la gestión y asignación de honorarios a los Sres. Directores.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORO de fecha 02/10/2023 NESTOR OSCAR PEREZ AVILA -

Presidente

e. 19/07/2024 N° 46938/24 v. 25/07/2024