ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

ESTANCIA LOS HUEMULES S.A.

CUIT 30-70890096-2. Hace saber por un día que: A) por Asamblea General Extraordinaria del 17/04/2024, se resolvió

modificar el estatuto social en los términos del Art. 84 de la Resolución 7/2015 de IGJ, reformando los artículos

octavo y décimo segundo del Estatuto Social conforme al siguiente texto: ARTICULO OCTAVO: La dirección y

administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea, sin distinción de clases, entre un mínimo de tres y un máximo de doce con mandato por dos ejercicios.

La Asamblea podrá elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden

de su designación. La Asamblea fijará el número de directores así como su remuneración. El Directorio sesionará

con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en

caso de empate el Presidente o quien lo reemplace desempatará votando nuevamente. El Directorio, en su primera

reunión, designará un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que

suplirá al primero en su ausencia o impedimento. Los directores son reelegibles indefinidamente. Los directores

suplentes serán designados para reemplazar, en el orden de su designación, a los directores titulares en caso

de ausencia, renuncia, incapacidad o fallecimiento, hasta la próxima Asamblea Ordinaria, o en caso de ausencia

temporaria, mientras dure la misma. Si agotado el número de suplentes se producen nuevas vacantes, se convocará

a Asamblea de Accionistas para designar al reemplazante, o el Síndico Titular podrá nombrar al reemplazante

hasta la próxima Asamblea Ordinaria. Los directores, aún después de terminado el ejercicio, en el que vencen

sus mandatos, continuarán en funciones hasta que se constituya el nuevo Directorio elegido por la Asamblea de

Accionistas. A pedido de la mayoría de los directores titulares, el Directorio también podrá celebrar sus reuniones

a distancia, utilizando medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, siempre

que se garantice: a) la libre accesibilidad de todos los directores participantes a dicha reunión; b) la posibilidad de

participar de la reunión de Directorio a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultaneo

de audio y video; c) la participación con voz y voto de todos los Directores presentes; d) que la reunión de Directorio

celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; d) que el Directorio conserve una copia en soporte digital

de la reunión por el término de cinco años, la que debe estar a disposición de cualquier Director que la solicite;

e) que la reunión de Directorio celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa

constancia de las personas que participaron y que sea suscripta por todos los directores participantes; g) que en

la convocatoria y en su comunicación por el correo electrónico, se informe de manera clara y sencilla cual es el

medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. Dicha

reunión de Directorio podrá ser convocada por correo electrónico a las direcciones informadas por todos los

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.467 - Segunda Sección 7 Miércoles 24 de julio de 2024

directores con una anticipación de diez días corridos. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Toda Asamblea debe ser

citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Artículo

237 de la Ley 19.550. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después

de la fijada para la primera. Las Asambleas también podrán celebrase a distancia utilizando medios que permitan

a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, siempre que se garantice: a) la libre accesibilidad

de todos los accionistas participantes a la Asamblea; b) la posibilidad de participar de la Asamblea a distancia

mediante plataformas que permitan la transmisión en simultaneo de audio y video; c) la participación con voz y

voto de todos los accionistas, miembros del directorio y del órgano de fiscalización; d) que la Asamblea celebrada

de este modo sea grabada en soporte digital; d) que el Directorio de la Sociedad conserve una copia en soporte

digital de la reunión por el término de cinco años, la que debe estar a disposición de cualquier Director o accionista

que la solicite; e) que la Asamblea celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa

constancia de las personas que participaron y estar suscripta por el Presidente de la sociedad; g) que en la

convocatoria y en su comunicación por el correo electrónico y por la publicación de edictos en el Boletín Oficial de

la República Argentina, se informe de manera clara y sencilla cual es el medio de comunicación elegido y cuál es

el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. En el Libro Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas se deberá hacer constancia de los accionistas que participen a distancia, quienes quedan

eximidos de firmar dicho libro debiendo el Presidente acreditar con su firma la presencia de los accionistas que

participaron a distancia. En consecuencia, se reformaron los artículo octavo y décimo segundo del estatuto social.

B) por Asamblea General Ordinaria del 17/04/2024, cesa en su cargo por vencimiento del mandato el Sr. Federico

Reese, se designan los Sres. Teodoro Argerich, Santiago Daireaux, Álvaro Sánchez Noya (h), Ignacio Alvarez

Saez, y Betina Kind, se reeligen autoridades y se distribuyen los cargos, quedando constituido el directorio de la

siguiente manera: Presidente: Teodoro Argerich, Vicepresidente: Cristian Claudio Schaefer, Directores Titulares:

Lionel Ernesto Carlos Sagramoso, Álvaro Sánchez Noya, Ezequiel Braun Pellegrini, Arnaldo Hasenclever, Romina

Filippi Nussbaum, Directores suplentes: Vanina Veiga, Santiago Daireaux, Jorge Pérez Alati, Alejandro Candioti,

Álvaro Sánchez Noya (h), Ignacio Ernesto Álvarez Saez y Betina Kind. Domicilios constituidos de los Directores:

Teodoro Argerich, Romina Filippi Nussbaum, Vanina Veiga, Santiago Daireaux, Jorge Pérez Alati y Ezequiel Braun

Pellegrini en Suipacha 1111, Piso 18º, de la Ciudad de Buenos Aires; Cristian Schaefer, Lionel Ernesto Carlos

Sagramoso, Álvaro Sánchez Noya, Arnaldo Hasenclever y Álvaro Sánchez Noya (h) en Maipú 942 piso 12º de la

Ciudad de Buenos Aires; Alejandro Candioti en Marcelo T. de Alvear 684 piso 5° “B” de la Ciudad de Buenos Aires,

Ignacio Alvarez Saez en Juncal 3621, PB, CABA y Betina Kind en Ernesto de las Carreras 725, San Isidro, Provincia

de Buenos Aires. Síndico titular: Alejandro Javier Galván; Síndico Suplente: Alfredo Ángel Esperón. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 17/04/2024

GUSTAVO ADOLFO CARLINO - T°: 117 F°: 96 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 24/07/2024 N° 47848/24 v. 24/07/2024