FELIX OSCAR GOUGY S.A.

FELIX OSCAR GOUGY S.A.

CUIT Nº 33-54264539-9. Convócase a los señores accionistas de Félix Oscar Gougy S.A. a la Asamblea General

Extraordinaria a celebrarse el día 8 de agosto de 2024, a las 15:00 horas, en la sede social sita en la calle Arroyo

836, Piso 2, Departamento “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración del pago de dividendos

con acciones por la suma de $ 2.779.570.128. 3) Reforma de los artículos 4° (capital social), 9° (actualización de

garantía de los directores), 11° (posibilidad de sindicatura unipersonal), 16° (vigilancia de la sindicatura unipersonal

en el proceso liquidatorio) y artículos 8° y 12° (posibilidad de celebración de reuniones de directorio y asamblea a

distancia) del estatuto social. 4) Incorporación del artículo 17° al estatuto social a los fines de reglamentar el régimen

de transferencia de acciones entre vivos de la Sociedad y determinar el régimen aplicable para las transmisiones

mortis causa. 5) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el

artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones

en 25 de Mayo 516, piso 15, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 18/12/2023 HORACIO

RAUL GOUGY - Presidente

e. 22/07/2024 N° 47189/24 v. 26/07/2024