CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A.

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CUIT 30-70984929-4.- Se comunica que por Asamblea Gral. Extraordinaria del 03/05/2024 se resolvió: 1. aceptar

las renuncias de: Presidente: Claudio Javier BARRIOS; Directora Titular: Analía Silvia GARNERO; Director Titular:

José Valentín FLORES; 2. determinar en uno el número de directores titulares y en uno el número de directores

suplentes y designar: Presidente: Alejandro CHALABE; Director Suplente: Julio ZAVALIA, quienes aceptan

los cargos y fijan domicilio especial en Ciudad de la Paz 3220, 5to. D, CABA.; 3. Reformar el Artículo Octavo:

integración del Directorio por uno a cinco directores titulares, debiendo la asamblea designar igual o menor

número de suplentes, por 3 ejercicios; 4. Reformar el Artículo Noveno: se prescinde de sindicatura; 5. Aceptar

las renuncias de Dr. Gustavo Alcides Fortunato Wekid y Dr. Alberto Abramowicz, al cargo de Síndico Titular y

Suplente respectivamente.- Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Extraordinaria de fecha

03/05/2024.- Abogado Dr.

FERNANDO LUIS KOVAL - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F.

e. 29/07/2024 N° 48608/24 v. 29/07/2024