EDITORIAL AMFIN S.A.

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30-57780111-4. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de agosto de

2024, a las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Uriarte

1899, C.A.B.A., para el tratamiento del siguiente orden del día: “1) Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los motivos que dieron razón a la convocatoria fuera del plazo legal; 3) Consideración de la

documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente

a los ejercicios económicos finalizados el 31 de agosto 2022 y 31 de agosto de 2023; 4) Tratamiento de los

resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de agosto 2022 y 31 de agosto de 2023;

5) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31 de agosto 2022 y 31 de agosto

de 2023 y su remuneración eventualmente en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.471 - Segunda Sección 68 Martes 30 de julio de 2024

19.550; 6) Conferir las autorizaciones necesarias para presentaciones de balances ante organismos pertinentes.”.

NOTA I: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con la debida anticipación conforme

el Art. 238 Ley N° 19.550 en Uriarte 1899, CABA, los días hábiles de 10:00 a 17:00 horas. NOTA II: Las copias

impresas de la documentación que tratará la Asamblea, podrán ser retiradas en el Uriarte 1899, C.A.B.A., los días

hábiles de 10:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 29/8/2023 HECTOR DANIEL GONZALEZ - Presidente

e. 24/07/2024 N° 47857/24 v. 30/07/2024