CHACRAS DE URIBELARREA S.A.

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CUIT 30707210458.Se convoca a Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria, el 24 de Agosto 2024,10 Hs en 1°

convocatoria y 11 Hs en 2° convocatoria, en Yerbal 5025, CABA; Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Ratificación de todo lo expresado y decidido en la Asamblea Gral. Ordinaria

y Extraordinaria celebrada el 03 de Junio de 2023, y en la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria celebrada

(por cuarto intermedio) el 01 de Julio de 2023.Ratificación de la Designación del Directorio de la Sociedad. 3)

Consideración de la documentación que establece el Art. 234, Inc. 1°,de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 24, cerrado el 30 de Noviembre de 2023.4) Aprobación de gestión del Directorio por el Ejercicio N° 24,

cerrado al 30 de Noviembre de 2023.5) Aprobación de las Modificaciones al Reglamento Interno. 6) Mantenimiento

y mejoramiento del predio en general.Se notifica a los Accionistas que deben cursar notificación de asistencia a

la Asamblea con la anticipación prescripta por el Artículo 238,2° párrafo de la Ley 19550 y sus modificaciones

posteriores.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 5/8/2023 ENRIQUE JOSE LAMELA - Presidente

e. 02/08/2024 N° 50203/24 v. 08/08/2024