EDPACO S.A.

EDPACO S.A.

CUIT30709291900. Se convoca a los señores Accionistas de EDPACO SA, a los 22 días del mes de Agosto del

2024, a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, en la sede social sita

en la calle Paraguay 647, Piso 7º, Departamento 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Asamblea General

Ordinaria, conforme a la convocatoria efectuada por el Directorio con fecha 18 de Marzo de 2024, a fin de tratar

los siguientes puntos del orden del día: “1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideración

de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal; 3º Consideración de los documentos

mencionados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 19 finalizado

el 31 de octubre de 2023; Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 4º Tratamiento de la gestión

del Directorio por el ejercicio; 5º Remuneración del Directorio por el ejercicio; y 6º Fijación del número de miembros

titulares y suplentes del Directorio y su elección.”

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA ORD Y ACTA DIRECTORIO 23/05/2022 JUAN CARLOS

PARDO - Presidente

e. 29/07/2024 N° 48606/24 v. 02/08/2024