CISTER S.A.

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CISTER S.A. – C.U.I.T. 30-71007637-1

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CISTER S.A. para el 29 de agosto

de 2024 a las 11.00 hs., en primera convocatoria, y a las 12.00 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en el

domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos para el tratamiento

de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de

2023 fuera del plazo legal; 3) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550

por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2023; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio; 5)

Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado al 30/09/2023 y su retribución; 6) Consideración

del destino del saldo de la cuenta de resultados no asignados; 7) Consideración de la desafectación parcial de la

cuenta de reserva especial; 8) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo

de ley, en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes,

en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 29 de julio de 2024. Rafael L. Pereira Aragón, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de fecha 08/09/2022 RAFAEL LUIS PEREIRA ARAGON - Presidente

e. 01/08/2024 N° 49757/24 v. 07/08/2024