ANAIRE S.A.

ANAIRE S.A.

Anaire S.A.- CUIT 33-60103684-9

Nº Correlativo IGJ. 162.322 -CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Anaire S.A. a celebrarse el día 28

de Agosto de 2024 a las 15:00 horas, y a las 16:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente en

Maipú 350, 3er.piso “D” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es la sede social, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera de término por los ejercicios cerrados el 31 de Octubre

de 2018, 31 de Octubre de 2019, 31 de Octubre de 2020, 31 de Octubre de 2021, 31 de Octubre de 2022 y 31 de

Octubre de 2023.

3) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 por los ejercicios cerrados

al 31 de Octubre de 2018, 31 de Octubre de 2019, 31 de Octubre de 2020, 31 de Octubre de 2021, 31 de Octubre

de 2022 y 31 de Octubre de 2023.

4º) Distribución del Resultado del Ejercicio por los períodos finalizados al 31 de Octubre de 2018, 31 de Octubre de

2019, 31 de Octubre de 2020, 31 de Octubre de 2021, 31 de Octubre de 2022 y 31 de Octubre de 2023.

5°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

6°) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

7°) Modificación de domicilio social.

8°) Análisis respecto de explotación comercial del local de la sociedad y posibilidad de su continuidad.

9°) Consideración de propuesta de alquiler de inmueble de la sociedad y transferencia de fondo de comercio.

Resolución a tomarse al respecto. Otorgamiento de autorizaciones en su caso para suscribir la documentación

pertinente.

Sergio Bada -DNI: 18.179.226- Presidente -

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 172 de fecha 16/03/2018 SERGIO RAMON BADA -

Presidente

e. 02/08/2024 N° 50159/24 v. 08/08/2024