BODEGA DANTE ROBINO S.A.

BODEGA DANTE ROBINO S.A.

CUIT: 33-56211434-9. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

primera convocatoria el día 26 de agosto de 2024 a las 09:30 horas y, en segunda convocatoria a las 10:30 horas

en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en la calle Libertador 7202/08, piso 26, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de asamblea; 2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación

de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 67 iniciado el 1º de julio de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2023,

fuera del término legal; 3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 67 iniciado el 1º de julio de 2022 y

finalizado el 30 de junio de 2023; 4º) Consideración del resultado del ejercicio. Aprobación del aporte irrevocable

de capital para cubrir pérdidas; 5º) Consideración de la gestión de los Directores a los efectos de los artículos 275

y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 6º) Fijación de los honorarios del Directorio haciendo aplicación,

en su caso, del art. 261 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 7º) Designación de los Síndicos Titular y

Suplente por el término de un ejercicio; 8º) Reorganización del Directorio; 9°) Modificación del artículo Décimo del

Estatuto Social. Aprobación de la redacción de un nuevo Texto Ordenado de la Sociedad; y 10°) Autorizaciones.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Libertador

7202/08, piso 26, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la cual los accionistas deberán dirigirse para solicitar la

documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17

horas.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 702 de fecha 21/02/2024 MARTIN ALBERTO TICINESE

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 06/08/2024 N° 50742/24 v. 12/08/2024