DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CUIT Nº 30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas de Domec Cía. de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y

F. (“Domec” o la “Sociedad”) para asistir a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 30

de agosto de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el

caso de no obtenerse quórum para la primera (la “Asamblea”), que se celebrará a distancia conforme lo dispuesto

en el artículo 22 del Estatuto de la Sociedad, mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del

Día:

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.477 - Segunda Sección 70 Miércoles 7 de agosto de 2024

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la

Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la

Comisión Fiscaliza dora, correspondientes al Ejercicio Nº 69 finalizado el 30 de abril de 2024. 3) Aprobación

de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº 69. 4) Consideración

del resultado del Ejercicio Nº 69. Consideración de la propuesta del Directorio de absorber el resultado

negativo del ejercicio de $ 112.846.369, afectándolo al Ajuste Integral del Capital. 5) Consideración de las

remuneraciones al Directorio por $ 84.253.090 en mone da nacional, ajustados por inflación a la fecha de

cierre en la suma de $ 144.767.771, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2024,

el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.

2013 y mod.). 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 30 de abril de 2024. 7) Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoría para

el ejercicio iniciado el 1º de mayo de 2024. 8) Determinación de la remuneración de los Auditores Externos.

9) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de Titulares y designación de Suplentes.

10) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 11) Designación de

Audito res Externos Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de mayo de 2024 y

su remuneración.

Nota 1: A partir del día 9 de agosto de 2024 en la Sede Social de la Sociedad sita en calle Suipacha 1111 Piso

15 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y en la Autopista de la

Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) queda a disposición de los accionistas

(conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias, la “LGS”), copias

del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado

de Flujos de Efectivo, Notas e informaciones complementarias, y de cuadros y anexos, Memoria e Informe de la

Comisión Fiscalizadora, referidas al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2024. Nota 2: A los efectos

de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la LGS y el artículo

22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i)

remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones cartulares, libradas al efecto por Caja

de Valores S.A.; y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

Los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás

documentación complementaria, según corresponda), hasta el 26 de agosto de 2024 a las 17:00 horas, inclusive,

al correo electrónico jterragno@domec.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la

Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran

registrado, un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de

registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono y dirección de correo electrónico) a fin

de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea.

Nota 3: Asamblea por videoconferencia: A fines de garantizar la participación de los accionistas, directores y

síndicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará una invitación a través de

los correos electrónicos informa dos por los mismos, permitiéndoles el libre acceso y participación del acto.

El accionista, deberá comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la LGS; y de igual forma para su

representado en su caso, debiendo éste exhibir originales que justifiquen su representación. El accionista que

se hubiera registrado conforme a la normativa aplicable recibirá con la debida anticipación un instructivo técnico

de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Google Meet y un instructivo con las reglas societarias

para llevar a cabo la Asamblea. Nota 4: La Asamblea se celebrará a través del sistema Google Meet, que permite

la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas

con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se

conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que

la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas

que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará

a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a

viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido

cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta

de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los

mecanismos técnicos utilizados. Con la registración a distancia indicada anteriormente, desde la Secretaría del

Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su

participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 31/8/2023 JOSE LUIS TERRAGNO - Presidente

e. 01/08/2024 N° 49882/24 v. 07/08/2024