HUGO F. BOCANEGRA S.A.

HUGO F. BOCANEGRA S.A.

30-51820811-6 Correlativo IGJ: 169.888. Se convoca a los señores Accionistas de HUGO F. BOCANEGRA S.A. a

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día

2 de septiembre de 2024 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, a

ser celebrada en Av. Córdoba 950, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se trate el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Demora en la Convocatoria.

3) Consideración de los documentos prescritos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4)

Consideración de la reforma del artículo octavo del estatuto social con relación a la administración y representación

de la sociedad. 5) Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social con relación a la garantía

de los administradores de la sociedad. 6) Consideración de la reforma del artículo décimo del estatuto social con

relación a las facultades del directorio de la sociedad. 7) Consideración de la reforma del artículo décimo segundo

del estatuto social con relación a las asambleas de la sociedad. 8) Determinación de la cantidad de Directores

Titulares y suplentes y su designación. 9) Cambio de sede social. 10) Autorizaciones para trámites IGJ. NOTA: Se

informa a los señores accionistas que se encuentran a disposición los estados contables señalados, y que en

virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social, para tener derecho a asistencia y voto en la Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la

Ley 19.550 en Av. Córdoba 950, piso 10°, C.A.B.A., sede del Estudio Leonhardt & Dietl | Abogados en el horario

de 9 a 15 horas, y/o al correo electrónico kathia.lutz@leodi.com.ar. La Sociedad mantendrá informados a sus

accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones respecto de cualquier modificación, en caso que las

circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea. Declaramos que la sociedad no se

encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRA ORD de fecha 15/11/2023 DANIEL FERNANDO

VERDIER - Presidente

e. 06/08/2024 N° 50947/24 v. 12/08/2024