LUPPINO HNOS. S.A.

LUPPINO HNOS. S.A.

CUIT 30-58310375-5

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de

2024 a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la

primera convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en calle Formosa 168 esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Consideración de la convocatoria fuera de plazo.

3.- Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente

los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.

4.- Consideración y aprobación del resultado de cada uno de los ejercicios.

5.- Consideración del Convenio de Partes del fecha 13/12/2019.

EL DIRECTORIO.-

Nota 1: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en calle Formosa 168,

CABA., de lunes a viernes de 13 a 18 horas.

Designado según instrumento publico, designación de directorio mediante Acta de fecha 14/09/2023 IRENE

MERCEDES IBELLI - Presidente

e. 01/08/2024 N° 49835/24 v. 07/08/2024