BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DE VALORES S.A.

(CUIT 30-57612427-5) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo

con lo establecido en la Ley N° 19.550, T.O. 1984, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Banco de

Valores S.A. (CUIT 30-57612427-5) a Asamblea General Extraordinaria, en segunda convocatoria, para el día 27 de

agosto de 2024, a las 11.00 horas, a celebrarse en la sede social sita en Sarmiento 310, de la Ciudad de Buenos

Aires, oportunidad en la que se considerará el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta de la asamblea; 2) Consideración del estado especial de situación financiera separado

de BANCO DE VALORES S.A. y del estado especial de situación financiera consolidado de fusión, ambos al 31

de marzo de 2024, juntamente con el Informe de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de la relación de canje;

3) Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre BANCO DE VALORES S.A., y COLUMBUS

IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A. y del Acuerdo Estratégico celebrado entre BANCO DE VALORES S.A.

y los accionistas de COLUMBUS IB VALORES S.A. y COLUMBUS MB S.A.; 4) Consideración de la gestión del

Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y el Comité de Auditoría con relación a la fusión; 5)

Consideración del aumento del capital social en circulación en la suma de $ 159.552.490; es decir, de la suma de

$ 840.182.392 a la suma de $ 999.734.882, a los fines de implementar la relación de canje; 6) Autorización para

suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión; y 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para materializar las

decisiones adoptadas por la Asamblea”. Notas: a) Toda la información relevante concerniente a la celebración de

la Asamblea, la documentación a ser considerada en la misma y las propuestas del Directorio, incluyendo aunque

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.479 - Segunda Sección 70 Viernes 9 de agosto de 2024

no limitado, el Compromiso Previo de Fusión, los estados contables de la Fusión, el informe sobre la Relación de

Canje emitido por Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. (Ernst & Young) y el informe sobre rango de valor de

mercado emitido por Deloitte & Co. S.A., ha sido puesta y se mantiene a disposición de los accionistas (20 -veinte-

días corridos antes de la fecha fijada para la celebración de la asamblea en primera convocatoria, conforme art.

70 Ley 26.831). También podrán solicitarse las mismas vía correo electrónico a asamblea@valo.ar. b) El Registro

de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. (“CVSA”). En consecuencia, de acuerdo con

lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la

cuenta de acciones escriturales librada al efecto por CVSA. Una vez obtenidos los mencionados certificados, los

Accionistas deberán presentarlos para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas en la sede

social de 10 a 15 horas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea,

hasta el 21 de agosto. c) El accionista podrá conferir poder a favor de otra persona para que lo represente y vote

en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser

redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios los directores, los síndicos, los integrantes del órgano

de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la sociedad (art. 239 LGS). Para el supuesto en que la carta

poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar notarialmente tanto la firma como las facultades

suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta poder con certificación de firma bancaria,

se deberá acompañar la documentación original o copia certificada que acredite las facultades del firmante.

Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán presentar la

documentación original o certificada que acredite su designación e inscripción como tal ante el Registro Público

de Comercio. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia certificada. De acuerdo

con lo dispuesto por el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas CNV (N.T. 2013 y mod.), una persona jurídica

constituida en el extranjero podrá participar de la Asamblea de accionistas a través de mandatarios debidamente

instituidos. Para la presentación y admisión en la Asamblea, el poder emitido por el accionista extranjero a favor

de un representante, deberá cumplir con las formalidades establecidas por el derecho de su país de origen,

autenticada en éste y apostillada o legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional

y Culto según corresponda y, en su caso, acompañada de su versión en idioma nacional realizada por traductor

público matriculado, cuya firma deberá estar legalizada por su respectivo colegio o entidad profesional habilitada

al efecto. En todos los casos, deberá presentarse ante Banco de Valores S.A. en el mismo plazo que el previsto

para la remisión de los certificados de tenencia, el instrumento habilitante correspondiente. Asimismo, junto con

la remisión de los instrumentos habilitantes, los Accionistas deberán informar el representante que participará

en la Asamblea. d) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea General Extraordinaria en

segunda convocatoria se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto Social y lo preceptuado en el art. 244

de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 4613 DEL 2/8/2022 Juan Ignacio Napoli - Presidente

e. 08/08/2024 N° 51817/24 v. 12/08/2024