FELIX OSCAR GOUGY S.A.

FELIX OSCAR GOUGY S.A.

CUIT Nº 33-54264539-9. Ante el fracaso de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día 8 de agosto

de 2024, a las 15:00 horas, convócase a los señores accionistas de Félix Oscar Gougy S.A. a la Asamblea General

Extraordinaria, en segunda convocatoria, a celebrarse el 20 de agosto de 2024 a las 14:00 horas en la sede social

sita en la calle Arroyo 836, Piso 2, Departamento “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.479 - Segunda Sección 74 Viernes 9 de agosto de 2024

del pago de dividendos con acciones por la suma de $ 2.779.570.128. 3) Reforma de los artículos 4° (capital social),

9° (actualización de garantía de los directores), 11° (posibilidad de sindicatura unipersonal), 16° (vigilancia de la

sindicatura unipersonal en el proceso liquidatorio) y artículos 8° y 12° (posibilidad de celebración de reuniones

de directorio y asamblea a distancia) del estatuto social. 4) Incorporación del artículo 17° al estatuto social a los

fines de reglamentar el régimen de transferencia de acciones entre vivos de la Sociedad y determinar el régimen

aplicable para las transmisiones mortis causa. 5) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para participar en la Asamblea,

deberán cursar comunicaciones en 25 de Mayo 516, piso 15, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10 a 16

horas.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 18/12/2023 HORACIO

RAUL GOUGY - Presidente

e. 07/08/2024 N° 51142/24 v. 09/08/2024