CAMPOS EL TALITA S.A.

CAMPOS EL TALITA S.A.

CUIT 30-58950739-4.- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a los

señores accionistas de “Campos El Talita S.A.” a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 03/09/2024

15 horas en Perú 277 4 piso oficina 2, CABA en 1° Convocatoria y 16:00 horas en 2° convocatoria, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Razones del tratamiento de los

ejercicios cerrados el 31/08/2020, 31/08/2021, 31/08/2022 y 31/08/2023 fuera de término. 3. Consideración de los

documentos del artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31/08/2020,

31/08/2021, 31/08/2022 y 31/08/2023; 4. Consideración del resultado de los ejercicios objetos del tratamiento; 5.

Consideración de la gestión del Directorio; 6. Consideración de los Honorarios al Directorio en función del art. 261

Ley 19.550; 7. Consideración de la gestión de la Sindicatura; 8. Designación de los integrantes del Directorio por el

término de dos (2) ejercicios; 9. Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un (1) ejercicio.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/2/2021 JUAN MARIA SAGRAMOSO - Presidente

e. 07/08/2024 N° 51444/24 v. 13/08/2024