GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

CUIT 30652145678 - Convocase a los Señores Accionistas de GRUPO CINCO S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de agosto de 2024, a las 11:30 y 12:30 horas en primera y

segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio sito en calle Reconquista N° 945 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de los motivos que ocasionaron el llamado a asamblea fuera de término; 3) Consideración del informe

sobre la valuación del inmueble de propiedad de la Sociedad; 4) Consideración de la documentación prevista en

el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 33 finalizado el 31 de diciembre

de 2023; 5) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio bajo análisis; 6) Consideración

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.481 - Segunda Sección 37 Martes 13 de agosto de 2024

de las remuneraciones del Directorio, en exceso al límite del art. 261 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2023; 7) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 8) Consideración del destino del resultado del ejercicio; 9) Estado

de situación de los aportes irrevocables; 10) Determinación del número de integrantes del Directorio. Elección

de sus miembros por el término estatutario; 11) Designación de un síndico titular y un síndico suplente por el

término estatutario; 12) Autorizaciones. Nota 1: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la Sociedad su

asistencia (art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la Sociedad, hasta el

día 23/08/2024, de lunes a viernes en el horario de 10 Hs a 16 Hs; Nota 2: La documentación a considerar estará a

disposición de los Accionistas con la antelación dispuesta por ley en la sede social, en el horario de 10 a 16 hs. o

por correo electrónico a mlopenaabog@gmail.com con referencia a “ASAMBLEA GRUPO CINCO S.A. -AGOSTO

2024” en línea de asunto.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/10/2021 MARCELA EDITH LOPENA - Presidente

e. 13/08/2024 N° 53033/24 v. 19/08/2024