TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

CUIT 30-70950490-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de agosto de 2024 a las 11:30 horas,

en primera convocatoria, y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia conforme

lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma Microsoft Teams, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Designación de un Director Titular y Directores

suplentes para cubrir cargos vacantes; 3) Autorización a los Directores designados para participar en actividades

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.481 - Segunda Sección 76 Martes 13 de agosto de 2024

en competencia con la Sociedad (conf. art. 273 de la Ley 19.550); 4) Revisión de la política de remuneración de los

miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora; 5) Autorización para la inscripción de las resoluciones adoptadas

en la Asamblea. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia conforme el art. 238 de la Ley

19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita en Azopardo 1487, piso 1°, CABA o al correo

electrónico jnosetti@tmbsa.com.ar, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, hasta el 23.08.2024. La documentación

correspondiente estará a disposición de los accionistas en la sede social, o a solicitud al correo electrónico

citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la

plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 150 de fecha 20/5/2024 RIGOBERTO ORLANDO

MEJIA ARAVENA - Presidente

e. 08/08/2024 N° 51813/24 v. 14/08/2024