BREVES S.A.

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CUIT: 30-55415417-0. Breves S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2024

a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede

social sita en San Martín 140, piso 6, CABA, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la Ley

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo 2024. Consideración de la Memoria según Resolución

General de IGJ 7/15. 3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico. Consideración de la

distribución de dividendos. Consideración de los honorarios del Directorio, incluyendo remuneraciones en exceso

del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 4. Aprobación de la gestión del Directorio por el mencionado

ejercicio económico. 5. Aprobar la gestión del Síndico por el mencionado ejercicio económico. Consideración

de los honorarios de la sindicatura. 6. Designación de Sindico Titular y Suplente. A fin de poder participar en la

Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas

con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes

a viernes de 10.00 a 17.00 horas, en la sede social de la sociedad, sita en San Martín 140, piso 6, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 11/09/2023 MARIA ALEJANDRA RIVAS - Presidente

e. 09/08/2024 N° 52306/24 v. 15/08/2024