MORECO S.A.I.C. Y F.

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30-52074446-7. Se convoca a accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el

día 30/08/2024 a las 16:00hs en la sede social sita en Avda. Paseo Colón 315 PB C.A.B.A. Orden del día: 1º)

Designación del Presidente de la Asamblea y dos accionistas para suscribir el Acta, 2º) Otorgamiento de la dispensa

prevista por el art. 308 Res.Gral. IGJ 7/15, 3º) Consideración y resolución sobre la Memoria, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Inventario y demás

documentación del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 54, cerrado al 30 de Abril

de 2024, 4º) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio finalizado al 30 de abril de

2024 y remuneración del Directorio, en su caso, 5º) Consideración de lo actuado por el Directorio y Apoderados,

6º) Elección de los miembros del Directorio, número de integrantes, titulares y suplentes, distribución de cargos,

y tiempo de vigencia de los mismos, 7º) Destino de los Resultados Acumulados. Distribución de dividendos. Los

accionistas deberán cursar comunicación de asistencia según lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento público Esc. Nº 30 DE FECHA 24/2/2023 REG 148 ALBERTO RUEDA - Presidente

e. 12/08/2024 N° 52732/24 v. 16/08/2024