PONTE MALEROL S.A.

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CUIT 30707174699. PONTE MALEROL S.A. ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: Mediante Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 18/06/2024 a las 09 horas se resolvió: i) Reformar el artículo 9º del

Estatuto Social a fin de extender el mandato de la administración a 3 ejercicios, y ii) El Directorio de la Sociedad

se conformará por 1 director titular y 1 director suplente. Se designa a Carlos Alberto Flores, DNI 11.645.344 como

director titular y presidente de la Sociedad y a Daniel Martinez Prado, DNI 13.562.233, como director suplente,

ambos por 3 ejercicios, se deja constancia que el Sr. Moscone cesa en el cargo por fallecimiento. Los directores

aceptaron de conformidad los cargos, constituyendo domicilio especial en Blanco Encalada 2346, piso 1º, UF 6,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/06/2024

MARIA MERCEDES ARCELLA - T°: 72 F°: 799 C.P.A.C.F.

e. 15/08/2024 N° 53764/24 v. 15/08/2024