GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

CUIT 30652145678 - Convocase a los Señores Accionistas de GRUPO CINCO S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de agosto de 2024, a las 11:30 y 12:30 horas en primera y

segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio sito en calle Reconquista N° 945 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de los motivos que ocasionaron el llamado a asamblea fuera de término; 3) Consideración del informe

sobre la valuación del inmueble de propiedad de la Sociedad; 4) Consideración de la documentación prevista en

el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 33 finalizado el 31 de diciembre

de 2023; 5) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio bajo análisis; 6) Consideración

de las remuneraciones del Directorio, en exceso al límite del art. 261 Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2023; 7) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023; 8) Consideración del destino del resultado del ejercicio; 9) Estado

de situación de los aportes irrevocables; 10) Determinación del número de integrantes del Directorio. Elección

de sus miembros por el término estatutario; 11) Designación de un síndico titular y un síndico suplente por el

término estatutario; 12) Autorizaciones. Nota 1: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la Sociedad su

asistencia (art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la Sociedad, hasta el

día 23/08/2024, de lunes a viernes en el horario de 10 Hs a 16 Hs; Nota 2: La documentación a considerar estará a

disposición de los Accionistas con la antelación dispuesta por ley en la sede social, en el horario de 10 a 16 hs. o

por correo electrónico a mlopenaabog@gmail.com con referencia a “ASAMBLEA GRUPO CINCO S.A. -AGOSTO

2024” en línea de asunto.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/10/2021 MARCELA EDITH LOPENA - Presidente

e. 13/08/2024 N° 53033/24 v. 19/08/2024