N° 53601/24 Aviso del Boletín Oficial
GUIALE S.A.C.I. Y F.
Texto del aviso
GUIALE S.A.C.I. Y F.
CUIT30-56980277-2. Se convoca a los señores accionistas de GUIALE S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA a celebrarse en la sede social ubicada en Av. Córdoba 1417, Piso 2°, Oficina “D” de CABA el día
02 de septiembre de 2024 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,
a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir
el acta; 2) Justificación del tratamiento fuera del término legal de los estados contables cerrados con fecha 31 de
diciembre 2021,31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre 2023; 3) Consideración de los documentos previstos
por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021, el 31
de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. 4) Consideración sobre los resultados del ejercicio finalizado
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.484 - Segunda Sección 80 Viernes 16 de agosto de 2024
el 31 de diciembre de 2021; 5) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022
6) Consideración de i) los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y ii) absorción de los
resultados negativos acumulados con la cuenta ajuste de capital; 7) Consideración de la gestión del Directorio y su
remuneración para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 8) Consideración de la gestión del Directorio
y su remuneración para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 9) Consideración de la gestión del
Directorio y su remuneración para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; 10) Determinación del número
de directores titulares y suplentes. Designación de los miembros del Directorio; 11) Consideración del aumento
del capital social por i) capitalización del saldo de la cuenta Ajuste de Capital, y ii) capitalización de los aportes
realizados por el accionista Diego López por la suma de $ 167.979.000; 12) Consideración de la modificación del
Artículo Cuarto del Estatuto Social. 13) Designación de las personas facultadas para tramitar las inscripciones de
las resoluciones de la presente asamblea ante los organismos pertinentes.
Designado según instrumento privado acta directorio del 15/10/2021 ALBERTO ANGEL BELLUATI - Presidente
e. 14/08/2024 N° 53601/24 v. 20/08/2024