ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.

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(CUIT N° 30-50006447-8) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de

septiembre de 2024, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se

celebrara en la sede social, sita en la calle Bouchard 680, Piso 2, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

“1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de la documentación contenida

en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio 2023.

Tratamiento y consideración del destino de la cuenta “Resultados Acumulados” y “Otras Reservas”. Desafectación

de la Reserva para la absorción parcial de los pasivos. Constitución de Reservas. Distribución de Dividendos; 3)

Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora 4) Fijación

del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes; 5) Autorizaciones para

realizar los trámites de rigor por ante los organismos competentes. Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas

titulares de acciones nominativas no endosables que para que asistan a la Asamblea deberán presentar las

comunicaciones de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la

Asamblea, en la calle Bouchard 680, piso 2, CABA, de lunes a viernes de 10hs a 16hs. Firmado: Marcelo Rubén

Figueiras. Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio 26/09/2023 MARCELO RUBEN FIGUEIRAS - Presidente

e. 21/08/2024 N° 55931/24 v. 27/08/2024