CLUB DE CAMPO GRAN BELL II S.A.

CLUB DE CAMPO GRAN BELL II S.A.

(CUIT 33-71145101-9) Se convoca a los Sres. accionistas de Club de Campo Gran Bell II SA a Asamblea General

Ordinaria, a celebrarse el día 6 de septiembre de 2024 en la Avenida Rivadavia 947 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a las 8 horas en primera convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;

2) Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de término

3) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio social

cerrado el día 31 de diciembre de 2023;

4) Consideración de la gestión de los señores Directores y Sindico y su remuneración.

5) Consideración de los Resultados del Ejercicio y su destino;

6) Consideración del presupuesto de gastos y recursos;

7) Fijación del número de directores y su elección por dos ejercicios.

8) Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por dos Ejercicios.

9) Autorizaciones.

Transcurrida una hora de la citada, si no se haya constituida legalmente la Asamblea, se celebrará la misma en

segunda convocatoria y se sesionará válidamente cualquiera sea el número de los accionistas presentes.

Para asistir al acto los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de 3 días hábiles al

de la fecha fijada para la asamblea, rogándose a los Sres. Accionistas que cursen tal comunicación a la oficina

administrativa de Club, calle 467 entre 142 y 148, código postal 1896, City Bell (Bs. As.). Los accionistas pueden

hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el

artículo 239 de la Ley número 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 21/04/2022 RAUL

ANTONIO RIPOLL - Presidente

e. 20/08/2024 N° 55320/24 v. 26/08/2024