N° 54142/24 Aviso del Boletín Oficial
NEWTRONIC S.A.
Texto del aviso
NEWTRONIC S.A.
(CUIT 30-70729798-7) Convócase a los Sres. Accionistas de Newtronic SA a Asamblea General de Accionistas
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en la sede social de la firma -Nogoyá 4839, CABA-, el día 4 de septiembre
de 2024 a las 8hs. en primera convocatoria, y el mismo día a las 9hs. en segunda convocatoria, de fracasar la
primera, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de los presentes Presidente y Accionista para firmar
el Acta. 2) Ratificación de las destituciones del directorio y designaciones realizadas en el marco de la asamblea
celebrada el 31/5/2023 y demás contenido de dicha asamblea; 3) Retención de libros y antecedentes contables de
la sociedad por parte del directorio destituido con fecha 31/5/23; 4) Irregularidades sociales y contables producto
de la pretensión de retención del cargo por el destituido directorio. Análisis de las causas. Acciones a iniciar.
Veedor designado y el cumplimiento de su requerimiento; 5) Acciones realizadas o a realizar para la confección
de los estados contables y regularización de la sociedad e implicancias de la retención de libros y ejercicio de la
representación por parte del directorio destituido, acciones a realizar; 6) Tratamiento de la renuncia del Director
Sr. Carlos Isidoro Ferrari con cargo de Vicepresidente. Reducción del directorio a un titular y un director suplente.
Mantenimiento de la actual directora suplente. 7) Estado de situación respecto de la vigencia y/o plena e integra
renovación del contrato con IAFAS y la provisión de máquinas requeridas. 8) Existencia y/o documentación
que acredite el estado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato tanto cumplidas como
incumplidas, medidas tomadas a tal efecto. 9) Estado de situación de la deuda con respecto a Dinamo Slots S.A.
y requerimiento de devolución de máquinas existentes en los diversos establecimientos de la firma. Situación
jurídica de tales bienes en explotación a partir de mediados de 2022, eventuales responsabilidades emanadas
de tal irregularidad. 10) Informe detallado de pasivos, acciones y cancelaciones pendientes. 11) Requerimiento
de convocatoria a asamblea de accionistas de Neoformosa S.A. para tratar estados contables y la gestión del
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.487 - Segunda Sección 87 Miércoles 21 de agosto de 2024
directorio actual y en su caso la designación de nuevo directorio. 12) Requerimiento de convocatoria a asamblea
de accionistas de Neogame S.A., para tratar estados contables y la gestión del directorio actual y en su caso
la designación de nuevo directorio por vencimiento de los mandatos y/u 13) otros puntos del orden del día que
disponga la asamblea de accionistas.
Designado según instrumento público Esc. Nº 45 de fecha 31/05/2023 Reg. Nº 2165 GINO NICOLAS FERRARI -
Presidente
e. 16/08/2024 N° 54142/24 v. 22/08/2024