DANO S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CUIT 30-58028522-4.- Se convoca a los Señores Accionistas de DANO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el

día 09 de Setiembre de 2024, en primera convocatoria a las 10 horas, en la sede de Granaderos 50, piso 7mo. “A”

de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.

2do.- Razones de la convocatoria extemporánea a esta asamblea.

3ro.- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 47mo. Ejercicio Económico

finalizado el 31 de diciembre de 2023.

4to.- Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.

5to.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, y fijación de sus remuneraciones.

6to.- Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.489 - Segunda Sección 68 Viernes 23 de agosto de 2024

Transcurrido el plazo legal y estatutario de una hora, la sesión iniciará en segunda convocatoria, con el número de

asistentes y votos presentes a ese momento, conforme lo previsto en el art. 237 de la Ley 19.550 y modificatorias.

El Directorio

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO privado ACTA directorio de fecha 20/7/2022

Daniel Osvaldo Portugues - Presidente

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO privado ACTA directorio de fecha 2O/7/2022 DANIEL OSVALDO PORTUGUES

- Presidente

e. 19/08/2024 N° 54811/24 v. 23/08/2024