DAJIN RESOURCES S.A.

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CUIT 30-71131920-0. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 17 de septiembre de 2024 a las 14:30 hs. en primera convocatoria y para las 15:30 hs. en segunda convocatoria,

a celebrarse en la sede social sita en Lima 339, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación

de dos accionistas para firmar el Acta; 2°) Ratificación de la validez de los asuntos considerados y aprobados en

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 18 de abril de 2024 y en su cuarto intermedio del 2 de mayo de 2024

en la cual se encontraba presente el 100% de las acciones con derecho a voto y donde se consideró el siguiente

Orden del Día: 1. “Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea” -aprobado por unanimidad-, 2.

“Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1ro de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

T. 0. 1984, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2023” -aprobado por mayoría

absoluta-, 3. “Aprobación de la gestión de Directores” -aprobado por mayoría absoluta-, 4. “Consideración de

la remuneración a Directores” -se agradeció el gesto de renuncia-, 5. “Destino de los resultados” -aprobado por

mayoría absoluta la pérdida del ejercicio y su absorción parcial con la cuenta Ajuste de Conversión del Capital-,

y 6. “Adecuación del patrimonio neto” -adecuación del patrimonio neto de la Sociedad mediante capitalización

parcial de créditos del accionista Lítica Resources S.A., aumento de capital con reforma de estatuto, todos ellos

aprobados por mayoría absoluta, sin ejercer el derecho de suscripción preferente del accionista D2 Lithium Corp.

quien votó en contra del aumento de capital; 3°) Registración y emisión de nuevos títulos accionarios con motivo

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.491 - Segunda Sección 34 Martes 27 de agosto de 2024

del Aumento de Capital con Reforma de Estatuto resuelto en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 18 de

abril de 2024 y en su cuarto intermedio del 2 de mayo de 2024. Consideración del no ejercicio del derecho de

suscripción preferente por parte del accionista D2 Lithium Corp.; 4°) Designación de Síndico Titular y Síndico

Suplente; 5°) Autorizaciones. Designado según instrumento privado designación directorio de fecha 28/7/2023

BAUTISTA VERMAL AZCONA – Presidente.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 28/7/2023 BAUTISTA VERMAL AZCONA -

Presidente

e. 27/08/2024 N° 57546/24 v. 02/09/2024