KALPA GROUP S.A.

KALPA GROUP S.A.

(CUIT N° 30-71548265-3) Comunica que por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 28/06/2024 se

resolvió: (i) modificar el valor nominal de las acciones pasando el mismo de $ 100 a $ 1; (ii) aumentar el capital

social en la suma de $ 192.034.557, es decir de la suma de $ 6.000.000 a la suma de $ 198.034.557, mediante la

capitalización del 100% del saldo de la cuenta ajuste de capital que surge de los Estados Contables Especiales al

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.491 - Segunda Sección 10 Martes 27 de agosto de 2024

31/03/2024; (iii) dejar constancia que las acciones de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción

resultantes del aumento fueron suscriptas en proporción a sus respectivas tenencias, es decir: (a) César Gastón

Castillo resulta titular de 178.231.101 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (pesos uno) valor

nominal y con un derecho a voto cada una; y (b) Ladislao Castillo resulta titular de 19.803.456 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 (pesos uno) valor nominal y con un derecho a voto cada una; (iv) reducir del

capital social en la suma de $ 172.022.284, es decir, de la suma de $ 198.034.557 a la suma de $ 26.012.273, con

motivo de la implementación de la relación de canje en el marco de la escisión-fusión entre Kalpa Group S.A., All

Road S.A., Cereales Don Nino S.A., Servicios del Desierto S.A. y Sinchicuna S.A.; (v) dejar constancia de que el

capital social de la sociedad queda conformado por 26.012.273 acciones ordinarias nominativas no endosables

de $ 1 (pesos uno) valor nominal y con un derecho a voto cada una, conforme el siguiente detalle: (a) Cesar Gastón

Castillo resulta titular de 23.411.046 acciones de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una y con derecho a un voto

por acción y (b) Ladislao Castillo resulta titular de 2.601.227 acciones de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una y

con derecho a un voto por acción; y (vi) reformar la cláusula cuarta del estatuto social a fin de reflejar la variación

del capital social, la cual quedó redactada de la siguiente manera: “CUARTA: El capital se fija en la suma de

$ 26.012.273 (pesos veintiséis millones doce mil doscientos setenta y tres) dividido en 26.012.273 acciones de

UN PESO ($ 1) de valor nominal cada una y con derecho a un voto cada una. Las acciones serán nominativas no

endosables, ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente, de carácter

acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión, puede también fijárseles una participación adicional

en las ganancias. El capital puede aumentarse al quíntuplo, en una o más veces, por decisión de la Asamblea

General Ordinaria. La Asamblea podrá delegar en el directorio la época de la emisión y las condiciones y forma de

pago, en los términos del art 188 de la Ley General de Sociedades 19.550.” Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28/06/2024

LUCIA RAMOS - T°: 148 F°: 696 C.P.A.C.F.

e. 27/08/2024 N° 57572/24 v. 27/08/2024