N° 57366/24 Aviso del Boletín Oficial
PAN`S COMPANY S.A.
Texto del aviso
PAN`S COMPANY S.A.
CUIT 30-66347886-5. Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 01/08/2024 se resolvió: 1. modificar el artículo
undécimo del Estatuto quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO UNDÉCIMO: DIRECTORIO: La
administración de la sociedad estará cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la
asamblea general de accionistas, entre un mínimo de dos y un máximo de seis por mandato de tres ejercicios,
siendo reelegibles, no obstante deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La asamblea podrá designar
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.491 - Segunda Sección 11 Martes 27 de agosto de 2024
directores suplentes en igual, menor o mayor numero que los titulares y por el mismo plazo que estos últimos. Para
el caso de que se produzcan vacantes en el directorio la asamblea podrá indicar que directores suplentes deberán
reemplazar a cada director titular y en qué orden lo harán, si no lo hace se ocuparan por los suplentes en el orden
de su elección. Si se prescinde de la sindicatura deberá nombrar un suplente por lo menos por cada director titular.
El directorio funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y adoptará sus resoluciones
por mayoría de votos presentes, debiendo reunirse cuando menos una vez cada tres meses; en caso de igualdad
el presidente o su reemplazante tendrá voto de desempate. Sus reuniones se transcribirán en el libro de actas que
se llevara al efecto. Sus funciones serán enumeradas conforme lo determine la asamblea. La representación de
la sociedad corresponde al presidente de la sociedad. En caso de ausencia o impedimento del mismo sean estos
temporarios o definitivos, el vicepresidente, podrá actuar ejercitando la misma representación, previa autorización
del directorio. El directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad, en orden al cumplimiento
de su objeto. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos y contratos que no
sean notoriamente extraños al objeto social, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poder especial. -” 2.
Se DESIGNAN por un nuevo periodo: Presidente: Norma Patricia PLASENCIA, Vicepresidente: Leonardo Darío
PLASENCIA, Director Suplente: Diego Hernán CIOFFI, Director Suplente: Martin Nicolás PLASENCIA, Director
Suplente: Silvina Isabel PLASENCIA, Director Suplente: Melina Belen FERNANDEZ. Todos aceptan y constituyen
domicilio especial en Tucumán 1657 7B, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha
01/08/2024
BRENDA KUZZEL - Matrícula: 5858 C.E.C.B.A.
e. 27/08/2024 N° 57366/24 v. 27/08/2024