N° 57546/24 Aviso del Boletín Oficial
DAJIN RESOURCES S.A.
Texto del aviso
DAJIN RESOURCES S.A.
CUIT 30-71131920-0. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el
día 17 de septiembre de 2024 a las 14:30 hs. en primera convocatoria y para las 15:30 hs. en segunda convocatoria,
a celebrarse en la sede social sita en Lima 339, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta; 2°) Ratificación de la validez de los asuntos considerados y aprobados en
la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 18 de abril de 2024 y en su cuarto intermedio del 2 de mayo de 2024
en la cual se encontraba presente el 100% de las acciones con derecho a voto y donde se consideró el siguiente
Orden del Día: 1. “Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea” -aprobado por unanimidad-, 2.
“Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1ro de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
T. 0. 1984, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2023” -aprobado por mayoría
absoluta-, 3. “Aprobación de la gestión de Directores” -aprobado por mayoría absoluta-, 4. “Consideración de
la remuneración a Directores” -se agradeció el gesto de renuncia-, 5. “Destino de los resultados” -aprobado por
mayoría absoluta la pérdida del ejercicio y su absorción parcial con la cuenta Ajuste de Conversión del Capital-,
y 6. “Adecuación del patrimonio neto” -adecuación del patrimonio neto de la Sociedad mediante capitalización
parcial de créditos del accionista Lítica Resources S.A., aumento de capital con reforma de estatuto, todos ellos
aprobados por mayoría absoluta, sin ejercer el derecho de suscripción preferente del accionista D2 Lithium Corp.
quien votó en contra del aumento de capital; 3°) Registración y emisión de nuevos títulos accionarios con motivo
del Aumento de Capital con Reforma de Estatuto resuelto en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 18 de
abril de 2024 y en su cuarto intermedio del 2 de mayo de 2024. Consideración del no ejercicio del derecho de
suscripción preferente por parte del accionista D2 Lithium Corp.; 4°) Designación de Síndico Titular y Síndico
Suplente; 5°) Autorizaciones. Designado según instrumento privado designación directorio de fecha 28/7/2023
BAUTISTA VERMAL AZCONA – Presidente.
Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 28/7/2023 BAUTISTA VERMAL AZCONA -
Presidente
e. 27/08/2024 N° 57546/24 v. 02/09/2024