TALISMAN VIEJO S.A.

TALISMAN VIEJO S.A.

CUIT Nº 30-59129385-7. Convocase a los señores accionistas de Talismán Viejo S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de septiembre de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en 25 de Mayo 516 piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Razones de la convocatoria a Asamblea fuera del término legal previsto. 3) Consideración de la documentación

prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2023.

4) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su

remuneración. Designación de miembros del Directorio. 6) Reforma de los artículos 4° y 5° del Estatuto Social. 7)

Incorporación de los artículos 18°, 19° y 20° al Estatuto Social. 8) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores

accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550, para participar

en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones en 25 de Mayo 516, piso 15, C.A.B.A., de lunes a viernes en el

horario de 10 a 16 horas. Los Estados Contables a considerar en la asamblea se encuentran a disposición para

consulta de los sres. accionistas en 25 de Mayo 516 piso 15, C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.492 - Segunda Sección 67 Miércoles 28 de agosto de 2024

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 08/08/2023 PEDRO MIGUEL HYLAND -

Presidente

e. 27/08/2024 N° 57493/24 v. 02/09/2024