ESTABLECIMIENTOS DON JULIO S.A.

ESTABLECIMIENTOS DON JULIO S.A.

C.U.I.T. 30-52167236-2. Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 12 de septiembre de 2024, a las 12:00 horas, (en adelante, la “Asamblea”) en primera convocatoria

y 13:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 634, 4° Piso, Oficina “G”, C.A.B.A., domicilio diferente

a la sede social de la Sociedad, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del término legal; 3)

Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1º de la Ley 19.550, con relación a los

ejercicios económicos cerrados el 31 de mayo de 2019, 31 de mayo de 2020, 31 de mayo de 2021 y 31 de mayo de

2022; 4) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de mayo de 2019, 31 de mayo de 2020, 31 de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.493 - Segunda Sección 85 Jueves 29 de agosto de 2024

mayo de 2021 y 31 de mayo de 2022 y su destino; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Retribución de

los miembros del Directorio por las tareas desempeñadas en los ejercicios bajo consideración; 7) Tratamiento de

dispensa permitida por Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia con respecto a la Memoria

Anual de la Gerencia para el ejercicio bajo consideración; 8) Consideración de la prórroga del término de duración

de la Sociedad; 9) Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social; 10) Fijación del número de Directores

Titulares y Directores Suplentes y designación de los mismos por el término de un ejercicio; 11) Autorizaciones

con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se deja constancia que los puntos 8 y 9 del Orden del Día

corresponden la Asamblea General Extraordinaria. Conforme lo establecido por el articulo 238 segundo párrafo de

la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar la comunicación correspondiente al mail brijou27@

yahoo.com, hasta el día 4 de septiembre de 2024 a las 17:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 15/07/2019 BRIGIDA ENRIQUETA TERESA

BETBEDER - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 26/08/2024 N° 57166/24 v. 30/08/2024