RUSTICANA S.A.C.I.F. E I.

RUSTICANA S.A.C.I.F. E I.

CUIT Nº 30-61904408-4. Convocase a los señores accionistas de Rusticana S.A.C.I.F. e I. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de septiembre de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria,

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en 25 de Mayo 516 piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria del 28/12/2023. 3) Reforma de los artículos 3° y 4° del Estatuto

Social. 4) Incorporación de los artículos 15°, 16° y 17° al Estatuto Social. 5) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a

los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley N° 19.550,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.493 - Segunda Sección 87 Jueves 29 de agosto de 2024

para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones en 25 de Mayo 516, piso 15, C.A.B.A., de lunes a

viernes en el horario de 10 a 16 horas.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 18/05/2023 PEDRO MIGUEL

HYLAND - Presidente

e. 27/08/2024 N° 57490/24 v. 02/09/2024