ARDIN S.A.

ARDIN S.A.

CUIT 30-62078014-2. Convóquese a los señores accionistas de ARDIN S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 24 de Septiembre de 2024, a las 11.30 horas en primera convocatoria y 12.30 hs

en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida Corrientes 2864, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Razones que motivaron la convocatoria a la presente

asamblea fuera de los plazos legales. 2) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inciso

1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 y 2023. 3) Evaluación de la gestión del Directorio

por los ejercicios mencionados, honorarios por dicha gestión y designación de sus miembros por vencimiento del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.494 - Segunda Sección 74 Viernes 30 de agosto de 2024

mandato. 4) Aprobación de los sueldos abonados por funciones técnico administrativas y demás retribuciones

abonadas a los directores por los ejercicios cerrados el 30/06/2022 y 30/06/2023, por resultar el importe de los

mismos superior a los topes establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales con relación a

las ganancias del ejercicio y fijación del monto de los mismos para el próximo ejercicio. 5) Tratamiento y destino

del resultado de los ejercicios. 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 5/8/2021 CARLOS

KARAMANIAN - Presidente

e. 28/08/2024 N° 58144/24 v. 03/09/2024