ERTACH S.A.

ERTACH S.A.

(IGJ N° 1.509.066) (CUIT N° 30695538002) Comunica que: (i) por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 15/05/2024 se resolvió de forma unánime fijar en tres el número de directores titulares y en dos el número de

directores suplentes, designando a los Sres. Julio Carlos Porras Zadik, Alejandro Cantú Jiménez y Daniel Jorge De

Marco como directores titulares y a los Sres. Tomás Mihura Gradín y Eugenio Leandro Chacón como directores

suplentes; y (ii) por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/07/2024 se resolvió designar al Sr. Eugenio Leandro

Chacon como Director Titular de la Sociedad en reemplazo del Sr. Daniel Jorge De Marco. En consecuencia, el

Directorio está compuesto de la siguiente manera: Julio Carlos Porras Zadik (Presidente), Alejandro Cantú Jiménez

(Vicepresidente), Eugenio Leandro Chacon (Director Titular) y Tomás Mihura Gradín (Director Suplente), todos ellos

con mandato por tres ejercicios, es decir hasta la fecha de celebración de la Asamblea que considere los estados

contables finalizados el 31 de diciembre de 2026. Los directores designados constituyen domicilio especial a los

efectos del art. 256 in fine de la Ley N° 19.550 en Av. De Mayo 878, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fechas 15/05/2024 y 15/07/2024.

MARIA MERCEDES RUDOLPH - T°: 124 F°: 167 C.P.A.C.F.

e. 02/09/2024 N° 59266/24 v. 02/09/2024